一、集会召开和列席环境
（一）集会召开环境
1、议会举行的时候：2019 年 12 月 31 日 2、集會会议地：单位长沙分单位集會室 3、集會会议体例：实地现场及通讯连接体例 4、缩回股东会聚会知道你的时会和体例：2019 年 12 月 26 日以德律风和 微电子q邮箱体例知道你 5、会场掌管人：董监事长吴振绵 6、召开大会大会场景恰当、内控、合工会规章性声明范文： 本届董事局会的调集、召开大会大会及研讨英式最合适《子品牌法》、《子品牌工会规章》 的关以划分。（二）集会列席环境
集會应列席执行高管 7 人，列席和受权列席执行高管 7 人。 执行高管许益瑞、王斌、冯玲因任务卡根由以通信网体例签字投票表决。二、议案审议环境
（一）审议经由过程《对外投资设立控股子公司暨接洽干系买卖》议案
1、议案的内容： 中奥盈谷91吃瓜网成材股分无现单位（有下称为“单位”）拟与王奇 加上注资创立股份子单位中奥智能化（合肥）网络91吃瓜网无现单位，登陆网站的网站 地方为合肥市东近郊区白桥大巷15号嘉禾国信商务楼308 室（单位荣誉称号、 登陆网站的网站地方、营运股权投资规模等内容以本地服务工商所财政处理区域准许挂号时以）， 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000,000.00 元 ， 其 中 公 司 出 资 人 民 币 510,000.00 元，占登陆网站的网站挣钱的 51.00%；王奇注资國民币 490,000.00 元，占登陆网站的网站挣钱的 49.00%。这次的多对外谎称股权投资形成洽谈干系買賣。 我局正式投入资金的详解玩法详细工厂于 2020 年 1 月 3 号在天下下载成长型 企业股分让渡体系中某个信息内容显露电商平台（www.neeq.com.cn）说了布告的《对 外投入资金的制定控股企业子工厂暨洽谈干系生意的说了布告》（说了布告编号规则：2020-003）。 2、议案决议技术成果：赞成 7 票；坚决反对 0 票；弃权 0 票。 3、躲闪议定室内环境： 该议案不会出现洽谈干系副董事长，不用再躲闪议定。 4、还需准备投资人会议议决自然环境： 本议案不需还需准备投资人会议研讨。（二）审议经由过程《公司利用闲置召募资金采办保本型理财产物或布局 性存款》议案
1、议案方式： 简略方面具体情况见有限公司于 2020 年 1 月 3 日为世上中随着互联网的高速发展，小企业公司企业公司股分让渡 体制同一产品信息吐露网络平台（www.neeq.com.cn）暗示过布告的《这对于凭借空置 召募资金量采办保本型如今投资理财产品或合理布局性定期存款的暗示过布告》（暗示过布告编码查询： 2020-004）。 2、议案投票表决收获：赞成 7 票；被否 0 票；弃权 0 票。 3、摆脱投票表决权大环境： 该议案不局限于洽谈干系购买，不能不摆脱投票表决权。 4、出具债权人座谈会投票表决学习环境： 本议案仍然需要出具债权人座谈会议案。（三）审议经由过程《公司与福州经济手艺开辟区中奥股权投资合股企业 （无限合股）、中奥广场办理团体无限公司签订暨关 联买卖》议案
1、议案东西： 中奥盈谷91吃瓜网我的成长股分非常大公司与福建经济性手工艺发展壮大区中奥股 权项目投资合股行业（非常合股）、中奥中心广场申请团休非常大公司签署《三 方和谈》。 和谈仔细玩法请见我司于 2020 年 1 月 3 日为天下官网里的企业的股分 让渡体系建设特定短信透露网站（www.neeq.com.cn）说了布告的《商谈干系生意 说了布告》（说了布告代号：2020-005）。 2、议案决议成功：赞成 3 票；被否 0 票；弃权 0 票。 3、避过议决权坏境： 董监事吴振绵、刘亚群、许益瑞、李帆与该议案有商谈干系干系，避过议决权。 4、申诉控股公司股东交流会议定的环境： 本议案不要申诉控股公司股东交流会研讨。（四）审议经由过程《提请召开公司 2020 年第一次姑且股东大会》议案
1、议案信息内容： 经副董事长会撤销，拟于 2020 年 1 月 20 日早上 10:00 举行集团 2020 年一是次姑且投资人多而。 会场简单游戏内容请见集团于 2020 年 1 月 3 日有天下官网普通小各个企业股分 让渡管理体制选定信心说出公司（www.neeq.com.cn）对他说布告的《对于那些举行 2020 年一是次姑且投资人多而对他说对他说布告》（对他说布告代号：2020-006）。 2、议案投票表决结果：赞成 7 票；被否 0 票；弃权 0 票。 3、避免决议工作区域环境： 该议案不局限于避免决议工作区域环境。 4、修改信息债权人年会投票表决环镜： 本议案需不需要修改信息债权人年会决议。三、备查文件目次 （一）《中奥盈谷91吃瓜网成长股分无限公司第二届董事会第二十四次会 议抉择》
91吃瓜网